SAYIN ÜYEMİZ,
Konu : Panama/AB Yüksek Riskli Ülkeler Listesinden Çıkışı hk.
İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 04/04/2024 tarih ve 3600 sayılı yazısı.
İlgi yazıda; Ticaret Bakanlığı’nın 01.04.2024 tarih ve 95557582 sayılı yazısına istinaden, Dışişleri Bakanlığı’nın bir yazısına ve Panama’nın Ankara Büyükelçiliğince iletilen bir notaya atıfla, zamanında Avrupa Birliği Komisyonu’nun terörizmin finansmanı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması bağlamında yüksek riskli ülkeler listesinde bulunan Panama’nın kaydettiği gelişme sayesinde söz konusu listeden çıkarıldığı belirtilmektedir.
Anılan ülkenin ayrıca 2023’ün Ekim ayında Mali Eylem Görev Gücü Artırılmış İzlemeye Tabi Ülkeler Listesi’nden de çıkarıldığı ifade edilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederiz.
Mesut ÖZTÜRK
Genel Sekreter